Así pagó US $ 1 millón el empresario español Pérez-Maura para escapar de prisión en Guatemala – Prensa Libre

El medio Información, de España, precisa que la Audiencia Nacional recibe constancia de dos transferencias de US $ 500.000 cada una realizadas por Ángel Pérez-Maura para indemnizar a un socio detenido por los sobornos que pagó al gobierno durante la administración del Partido Patriota, por la adjudicación a la empresa TCQ del proyecto de construcción de la terminal de contenedores de Puerto Quetzal en Guatemala.

Este proceso se habría otorgado mediante sobornos y se habría buscado «eludir la normativa contractual vigente en Guatemala, obteniendo así la sustitución del procedimiento regulado de una concesión pública para obtenerla sin previa licitación pública».

Según información periodística, Ángel Pérez-Maura habría pagado 1 millón de dólares al también español Juan José Suárez Messeguer, quien se encontraba preso en Guatemala.

«Un pacto de apoyo económico» consistente en el pago de esta suma de dinero, en dos cuotas, fue el acuerdo que los hermanos Pérez-Maura hicieron con el empresario Juan José Suárez Messeguer para comprar su silencio en la presunta conspiración de sobornos al ex guatemalteco. El presidente Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, por lo que las autoridades judiciales del país centroamericano solicitaron la extradición de Ángel Pérez Maura en 2016.

Suárez Messeguer, abogado de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), estuvo en prisión en el país por actuar como enlace con el gobierno de Guatemala para que Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) obtuviera el precio público de la Instalación y operación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal, ya ha declarado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, los hechos que rodearon el pago del millón al expresidente Pérez Molina y su equipo.

El informe revela que en ese momento se convirtió en testigo “especial” del juez de instrucción. Como indicó el juez en un automóvil el pasado mes de junio, el que era colaborador de la familia Pérez-Maura, tras su detención en 2016, envió varios mensajes a los armadores pidiendo una «justa indemnización», recordándoles que ‘estaba preso por siguiendo instrucciones sin cuestionarlos y enfatizando su «lealtad».

Buscan reactivar el negocio de la familia Pérez-Maura en Guatemala

Así, para compensar el daño personal causado, se firmó un “convenio de apoyo económico”, que llevó a Alejandra Ochoa, esposa del empresario español arrestado en Guatemala, a abrir una cuenta en Bulgaria a nombre de ‘una empresa para canalizar la pago. .. acordado.

En este sentido, el juez de instrucción, que investiga este hecho en el anexo número 4 del caso “Tandem”, conocido como “Pit”, emitió una comisión rogatoria a Bulgaria para rastrear el pago de dicho millón de dólares. Asimismo, accedió a imputar a José Jiménez Molina un delito de corrupción internacional por la presunta intermediación en dicha donación. Esta investigación compareció ante García Castellón el 24 de noviembre y, según informaron fuentes legales a La Información, se desvinculó de este operativo.

El secreto bancario «levantado»

Según el extracto de la cuenta bancaria abierta por la esposa de Suárez Messeguer en el banco Tokuda Bank Ad, incluido en la documentación que Bulgaria envió recientemente a la Audiencia Nacional, a la que el Registro de noticiasFue Ángel Pérez-Maura García quien realizó dos transferencias desde una cuenta suiza por un monto de US $ 500.

El estreno tuvo lugar el 4 de junio de 2018, monto que apenas tres meses después fue transferido de la cuenta de la entidad búlgara a otra a nombre de Alejandra Ochoa, bajo el concepto de «Devolución de fondos al propietario» («Devolución de fondos a dueño»).

La segunda transferencia de dinero realizada por el empresario español a la esposa de su socio en Guatemala tuvo lugar el 20 de septiembre de 2018.

Cabe señalar que, según el expediente de la comisión rogatoria, el artículo 21 de la sala penal del Juzgado Regional de Sofía autorizó la “revelación del secreto bancario” para transmitir información relativa a transacciones bancarias al juez García Castellón.

Los hermanos Pérez-Maura ya habían sido interrogados en 2019 por cargos de haber pagado 7,5 millones de euros a Villarejo para evitar la extradición de Ángel Pérez-Maura a Guatemala, afirmación que finalmente fue desmentida en mayo de 2018 por la sección penal cuarta de la audiencia nacional.

El plan elaborado por el agente encubierto, bautizado «Pit» -de ahí el nombre que se le da a la pieza separada de la macrocausa- habría contado con la ayuda económica de otro de los imputados, el empresario Adrián de la Joya, para impulsar la candidatura a la presidencia de Guatemala del ex embajador en Estados Unidos Julio Ligorría para liberar a la naviera de la causa de corrupción por la que estaba siendo investigada.

Este «caso» se cerró en una reunión en Nueva York en febrero de 2017, a la que asistió Paul Manafort, exjefe de campaña del expresidente estadounidense Donald Trump, según consta en un audio grabado por el propio comisionado y quien trabaja en el resumen de la caso.

Dos años después, el juez García Castellón asumió parte del proceso abierto en este país centroamericano por el supuesto complot para sobornar al gobierno guatemalteco con el objetivo de recuperar los 30 millones de euros «perdidos» al otro lado del Atlántico entre 2012 y 2015.

Por lo tanto, como avanzado La razón y fuentes cercanas a la investigación confirmaron InformaciónAnte la demora del caso que puede dar lugar a la documentación solicitada por la Audiencia Nacional en Guatemala para esclarecer si se ha cometido un delito de corrupción internacional, el magistrado estudia la posibilidad de partir en dos esta cuarta pieza separada del “Tándem”. caso. », para poder cerrar la parte relacionada con la intervención de Villarejo.

Cuenta bancaria en Bulgaria

Por el momento, el juez de instrucción ya tiene toda la información solicitada a Bulgaria sobre la cuenta que Alejandra Ochoa ha abierto en este país a nombre de la empresa Altima BG Eood y todos los movimientos que se han registrado entre el 21 de mayo de 2018 y el 1 de enero. , 2021.

Entre los documentos remitidos se encuentra el acta de constitución de dicha sociedad precisamente el 21 de mayo de 2018. Sociedad «con único propietario», con sede administrativa en Sofía e incorporada «por tiempo indefinido».

Su ámbito de actividad, según el documento, es «fabricación y venta de todo tipo de bienes, prestación de todo tipo de servicios, prestación de servicios de consultoría y intermediación, comercio interior y exterior con todo tipo de bienes y servicios, construcción, distribución y servicios de ingeniería, así como cualquier otra actividad no prohibida por la ley ”.

Ese mismo 21 de mayo de 2018, la esposa de Suárez Messeguer, en representación de la recién constituida empresa, abrió una cuenta de acumulación en el banco búlgaro Tokuda Bank Ad, aunque fue cerrada nueve días después el 30 de mayo, para proceder a la apertura de una cuenta corriente en la misma entidad.

Asimismo, según los documentos incluidos en la comisión rogatoria, unos meses después, más precisamente el 8 de octubre de 2018, Adriana Ochoa firmó ante notario guatemalteco, un poder que le fue otorgado a Peter Ivanov Balabanov para que actuara como representante. -de hecho en este último depósito y «representarlo ante el banco», aunque, eso sí, sin poder «firmar órdenes de pago por transferencias salientes, ni firmar cheques o retirar dinero de la cuenta».

Asimismo, las autoridades búlgaras también remitieron al juez García Castellón los correos electrónicos internos enviados entre empleados bancarios con referencia a la apertura de estas cuentas bancarias.

Por un lado, el asesor legal de la Dirección de Cumplimiento Legal y Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco confirma que Ochoa, ciudadano mexicano, «no figura en las listas de sanciones y limitaciones», aunque que la gestión de dicho departamento obstaculizó la aceptación. del poder, porque no estaba claro qué idioma – búlgaro o inglés – habla la esposa del empresario preso en Guatemala y si entendió el contenido del poder firmado.

Finalmente, la cuenta a nombre de Altima BG Eood fue cerrada el 5 de mayo de 2020. Según la documentación, el director ejecutivo del banco, el 27 de febrero del mismo mes, comunicó por escrito a Ochoa que dicha cuenta sería bloqueada. . al final del «período de preaviso de dos meses», para lo cual pidió «tomar las medidas pertinentes para transferir los fondos a otro banco búlgaro o para realizar la transferencia a su contraparte en Bulgaria», al tiempo que advirtió que el retiro de efectivo no era permitido.

* Con información del diario La Información y La Razón