así se enteró el diputado cómo funcionan – Prensa Libre
Luego de allanamientos realizados por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información sobre Drogas (SGAIA) y del Ministerio Público en la Zona 11 de la capital, Mixco, Jutiapa y Chiquimula, se dictaron cinco órdenes de aprehensión contra los presuntos perpetradores. lavado de dinero.
En la zona 11 fue aprehendido Érick Leonel Fuentes Sosa, de 62 años; en la zona Mixco 2, Carlos Rodolfo Recci Aquino; en el distrito El Molino, Chiquimula, Karla Azucena Leal Miranda, 42 años; en la zona 2 de Chiquimula, Axel Osvaldo Muñoz González, de 36 años; y en Jalpatagua, Jutiapa, Berner Humberto González Álvarez, 33.
Las referidas órdenes de aprehensión fueron emitidas el 19 de agosto, por un tribunal guatemalteco, para ser presuntamente responsables del delito de blanqueo de capitales, por lo que fueron puestas a disposición de los tribunales.
Según la fiscalía, la Fiscalía Especial de la Superintendencia de Bancos presentó denuncia en diciembre de 2013 por operaciones sospechosas realizadas en diciembre de 2009, en una entidad bancaria del sistema financiero nacional.
La denuncia aclaró que los sindicatos estaban vinculados a la apertura de cuentas monetarias en dólares en las que se realizaban depósitos sospechosos, porque no correspondían a la actividad económica en la que practicaban.
Según la investigación, existe una «descomposición del perfil económico y financiero, sin dejar constancia del origen y destino legal del dinero manejado en dichas cuentas bancarias».
en los cuales abrieron cuentas monetarias en dólares, realizando depósitos en efectivo y algunos de esos capturados emitieron cheques que fueron canjeados en Panamá, movimientos transaccionales que no corresponden a la actividad económica en la que aparentemente se dedican.
– Diputado de Guatemala (@MPguatemala) 1 de septiembre de 2021
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