El camino al dinero es el camino a la purificación – Prensa Libre
Hoy se cumple un año de una de las mayores incautaciones de dinero: Q122 millones hallados en una casa en Antigua Guatemala alquilada por el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, señalado por deficiencias en la construcción del bypass de Chimaltenango y cuyo primer pedido fue denegado la captura en Julio de 2020 por el ahora ex juez Mynor Moto. La vinculación directa de Benito con la titularidad de las maletas llenas de billetes desencadenó otra orden de aprehensión, por presunto blanqueo de capitales, que se intentó ejecutar el 20 de octubre del mismo año y por la que se encuentra prófugo hasta el día de hoy, sin mayores avances. que está siendo realizado por la fiscalía para localizarlo y arrestarlo, a pesar de sus famosos cambios.
Toda persona honesta utiliza diariamente las transacciones bancarias para realizar pagos, transferencias o créditos de terceros, especialmente los grandes, precisamente porque han obtenido estos fondos de manera honesta. Cada transacción está sujeta al control de la Oficina de Verificación Especial (IVE), entidad encargada de alertar sobre transacciones que superen ciertos montos que no coincidan con patrones económicos o con el perfil económico de los usuarios, signos que suelen ser indicadores de recursos del narcotráfico. , corrupción, extorsión, soborno o trata de personas.
La transferencia de grandes sumas de dinero sin documentación es un indicio clave para sospechar su origen fuera de la ley. Un ejemplo de esta situación ocurrió ayer, cuando agentes de la PNC detuvieron el vehículo de un fiscal en el que dos empleados de la institución transportaban 200.000 Q que no pudieron justificar. La investigación debe tener como objetivo determinar si se han transferido cachés similares.
En efecto, la lucha contra la corrupción y otros delitos tiene en las alertas del IVE sobre transacciones sospechosas una de sus herramientas más poderosas, que puede tener un alcance internacional que permite rastrear capitales cuestionables vinculados a funcionarios o ex funcionarios, políticos y financistas de partidos. , cuyas actividades repercuten en la esfera pública y, por tanto, están sujetas a cuentas políticas y fiscales.
Dada su ubicación geográfica y geopolítica, prácticamente no existen entidades financieras guatemaltecas ajenas a sus contrapartes radicadas en Estados Unidos o asociadas a su jurisdicción. Por ello, la nueva estrategia anticorrupción para la región centroamericana anunciada ayer por el gobierno de Joe Biden, que ha habilitado un buzón de correo electrónico para recibir denuncias de posible comisión de delitos cuyos ingresos ilícitos tengan el más mínimo vínculo con Instituciones americanas. las pruebas recibidas serán investigadas por un grupo de trabajo anticorrupción liderado por la Oficina Federal de Investigaciones, cuya misión es atrapar a personas corruptas en el acto de fondos ilícitos.
El efectivo ya es una vulnerabilidad de cualquier grupo ilícito, por lo que buscamos la forma de introducirlo bajo otros disfraces en el sistema bancario, para su blanqueo. Los nuevos controles en los Estados Unidos aumentan la probabilidad de detectar pagos de sobornos por adquisiciones amañadas, especialmente aquellas realizadas a nivel internacional. Los prófugos tendrán una perspectiva cada vez más difícil. Seguir el camino del dinero, por complicado que sea, conducirá al final del laberinto a las identidades específicas de autores y familiares que llegan en un momento a hacer pactos perversos para creerse todopoderosos e intocables. Nada podría ser más ilusorio.