Fiscalía aún tiene que definir qué hará en caso de incautación de US $ 35.000 en escándalo que involucra a funcionarios mexicanos – Prensa Libre
Tres días después de enterarse de que la funcionaria mexicana Paola Félix Díaz viajó a Guatemala en jet privado donde volaron US $ 35.000 en efectivo sin declarar, el Ministerio Público (MP) aún tiene que definir qué hacer con ese dinero y a quién investigar.
Este escándalo, que hasta ahora ha llevado a la renuncia de Félix de la Secretaría de Turismo y de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aún no ha dado lugar a detenciones en Guatemala, a pesar de que la ley contra el lavado de activos y otros activos Requiere declarar la entrada de más de 10,000 estadounidenses al territorio nacional.
Según indicó el diputado, el proceso está siendo investigado por la fiscalía encargada de blanqueo de capitales. Además, explicaron que el exsecretario de Turismo, Félix Díaz, no había sido detenido porque era otra persona a quien se le incautó el dinero, sin precisar la identidad de esta persona.
La unidad de información y prensa del diputado declinó dar más detalles sobre el caso, indicando que es objeto de una investigación y que la persona a quien se incautó el dinero tiene 8 días para acreditar su origen.
Sin embargo, medios mexicanos revelaron que Félix Díaz viajaba con Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo del diario El Universal, quien se dice es el dueño de los US $ 35.000.
Según El Universal, el asistente de Ealy Ortiz llevaba el dinero en efectivo y «olvidó mencionar el monto». Según el comunicado difundido el lunes 8 de noviembre, el dinero se utilizaría para cubrir los gastos médicos de Ealy durante un viaje que posteriormente realizó a Estados Unidos.
Su asistente llevaba dólares en efectivo, legal y fiscalmente justificados, que serían utilizados en un segundo tramo del viaje, en Estados Unidos, para cubrir los gastos personales relacionados con los actos médicos a los que se somete el abogado Ealy Ortiz en forma regular. base ”, dice El Universal.
El evento al que asistieron Félix Díaz y Ealy Ortiz fue la boda de los funcionarios Santiago Nieto Castillo, ahora exjefe de la UIF, y Carla Humprey, asesora del Instituto Nacional Electoral, que se realizó el 6 de noviembre en un hotel de Antigua Guatemala.