Hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli listos para declararse culpables de lavado de dinero - Prensa Libre

Hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli listos para declararse culpables de lavado de dinero – Prensa Libre

«Los activos decomisados ​​incluyen una cantidad considerable de fondos en bancos suizos, que hubieran sido excepcionalmente difíciles de recuperar sin el acuerdo de los hermanos Martinelli de declararse culpables y tomar medidas positivas para facilitar el acceso de Estados Unidos a estos fondos», agregó. Indicó una carta de su defensa a Estados Unidos, a la que Efe tuvo acceso este martes.

Los hermanos Martinelli, «en previsión de un posible acuerdo de culpabilidad, acordaron por separado la liberación y transferencia de casi $ 1,7 millones en fondos al gobierno de Estados Unidos hace más de tres meses», dijo. el abogado James G. McGovern, del bufete de abogados Hogan Lovells US LLP.

El 1 de noviembre, el Fiscal Breon Paz del Distrito Este de Nueva York ordenó la incautación de un total de $ 1.697.478 de las cuentas de Luis Enrique Martinelli y Ricardo Alberto Martinelli.

La carta de McGovern está dirigida a la jueza de distrito del este de Nueva York, Marcia M. Henry. Está fechado ayer 15 de noviembre, día en que Luis Enrique fue extraditado por Guatemala, donde él y su hermano estuvieron detenidos durante 16 meses para luchar contra la rendición en Estados Unidos, alegando condición diplomática de ser diputados en el Parlamento Centroamericano.

Ricardo Alberto permanece detenido en Guatemala y se espera que pronto sea devuelto a Estados Unidos, ya que ha renunciado a la batalla legal para evitarlo.

En la carta dirigida al magistrado Henry, el abogado McGovern propone que Luis Enrique se beneficie de una fianza, y propone para ello, entre otras cosas, “un bono de reconocimiento personal de 3 millones de dólares, garantizado por 1 millón en efectivo del Sr. Martinelli ”.

Negociaciones con las autoridades estadounidenses.

El abogado McGovern explicó que en 2018 los hermanos Martinelli «comenzaron a reunirse voluntariamente con fiscales federales sobre la investigación de Estados Unidos», pero a mediados de 2020 «cometieron un grave e irreflexivo error» al salir de este país e intentar llegar a Panamá «buscando para reunirse con su familia y defenderse de los cargos panameños pendientes «.

En Panamá, los hermanos Martinelli están acusados ​​de presunto lavado de activos en un caso conocido como la «Manzana Azul», y la Fiscalía también ha solicitado llevarlos ante la justicia en el caso Odebrecht, caso por el cual su padre está acusado de dinero. blanqueo y está prohibido salir del país.

Desde la prisión en Guatemala, los hermanos Martinelli «reanudaron las negociaciones para un acuerdo de culpabilidad que resolvería la investigación estadounidense en curso».

Los hermanos Martinelli “acordaron ir a Estados Unidos desde Guatemala (…) para asumir la responsabilidad de sus crímenes (…) y proceder con la condena. A pesar de este compromiso … el gobierno se ha negado a discutir los términos de un plan de fianza apropiado ”, dijo McGovern.

La acusación

En nota difundida por la Embajada de Estados Unidos en Panamá, se explicó que los hermanos Martinelli «se alegan en la acusación y otros documentos judiciales que conspiraron con otros para blanquear. Alrededor de 28 millones de dólares en sobornos pagados por y bajo la dirección de Odebrecht. a un alto funcionario de la época del gobierno panameño, que era pariente cercano de los imputados ”.

Los imputados fueron imputados inicialmente el 27 de junio de 2020 mediante denuncia penal ”, fueron detenidos el 6 de julio de 2020 en Guatemala a solicitud de Estados Unidos mientras intentaban salir de Guatemala en avión privado, y el 4 de febrero de 2021 , fueron acusados ​​formalmente de cinco cargos.

La denuncia acusó a los dos imputados de “un cargo de conspiración para cometer lavado de activos y dos cargos de encubrimiento de lavado de activos; Luis Martinelli Linares también fue imputado por dos cargos de participación en transacciones inmobiliarias obtenidas ilegalmente ”, indicó la información estadounidense.

“La extradición de Luis Martinelli Linares al Distrito Este de Nueva York es un primer paso importante hacia su responsabilidad de supuestamente lavar millones de dólares en sobornos a través de cuentas bancarias en Nueva York y otros lugares. Combatir la corrupción y el lavado de dinero extraditando y procesando a actores extranjeros corruptos como Martinelli es una prioridad para el Departamento de Justicia ”, dijo Breon Peace, fiscal del distrito este de Nueva York.

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