Dos preparadores de impuestos de Mississippi han utilizado varias dietas para defraudar $ 65 millones en programas para ayudar a las empresas a mantenerse a flote durante la pandemia de coronavirus, dijeron esta semana los fiscales federales.
Los preparadores, Renata Walton, de 44 años, y Nicole Jones, de 36 años, ambos de Olive Branch, Miss., Fueron acusados de más de 50 jefes de fraude al cable, lavado de dinero, preparación de falsos ingresos de declaraciones y obstrucción de justicia, la oficina del fiscal estadounidense para la oficina del fiscal estadounidense para El Distrito Oeste de Tennessee dijo el miércoles.
Ambos se declararon inocentes y cada uno fue liberado bajo fianza de $ 100,000, según documentos judiciales.
La Sra. Walton tenía R&B Tax Express en Moscú, Tennessee, donde ella y la Sra. Jones han preparado declaraciones de ingresos.
Los fiscales federales dijeron que las dos mujeres se habían puesto en contacto con las pequeñas empresas y les preguntaron si estaban interesados en los subsidios pandémicos, según los archivos judiciales. Luego, las mujeres depositarían créditos fiscales relacionados con la pandemia en nombre de los clientes, incluso si no fueran elegibles para estos fondos, dijeron las autoridades.
El dinero provino principalmente del crédito de retención para empleados y programas de licencia por enfermedad y familiar, según documentos judiciales.
El programa de crédito de detención de empleados ofreció a las empresas miles de dólares por empleado si pudieran demostrar que la pandemia lesionó su negocio, pero que continuaron pagando a los trabajadores. La enfermedad y el crédito familiar han ofrecido alternativas fiscales a los empleadores que han dado voluntariamente a sus trabajadores en enfermedades y permisos familiares si era necesario tomar tiempo debido a la pandemia.
El Servicio de Impuestos Internos procesó las declaraciones de ingresos fraudulentos y los clientes han recibido reembolsos de impuestos de seis dígitos, según la acusación. No nombró a los clientes, detalló cuánto han recibido en subsidios fraudulentos o si se enfrentarían a una penalización o se verían obligados a reembolsar los fondos.
Los clientes han pagado a las mujeres costos significativos por su trabajo de preparación de impuestos, incluidos más de $ 10,000 en algunos casos, según los archivos judiciales. Las quejas fraudulentas, que duraron de 2020 a 2024, aumentaron a más de $ 65 millones, según los archivos judiciales.
No estaba claro de inmediato cuánto, los clientes le pagaron a la Sra. Walton y la Sra. Jones por su trabajo.
El gobierno federal había informado a las dos mujeres que estaba investigando, pero persistieron en producir declaraciones de ingresos falsos, dijeron los fiscales. La Sra. Walton dijo a sus clientes que no hablaran con los agentes del IRS, según la acusación.
Los archivos judiciales no han incluido ningún abogado para los preparadores, y un mensaje saliente en su compañía de preparación de impuestos dijo que había estado cerrado para la temporada.
Los investigadores del gobierno lucharon por seguir el fraude pandemia, concentrando sus esfuerzos y recursos limitados en grandes casos de varios millones de dólares. Los fiscales federales han utilizado nuevos métodos e incluso han confiado en los ciudadanos para buscar posibles casos de fraude.
Washington ha distribuido miles de millones de dólares con pequeñas cuerdas y poca vigilancia como parte de su respuesta a la pandemia.
El Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas estimó que más de $ 200 mil millones, o al menos el 17% de los préstamos pandémicos que distribuyeron la agencia, se asignaron a “actores potencialmente fraudulentos”.
Jack Begg Investigación contribuida.