Que hay detrás del blanqueo de capitales que duplicó en ocho meses el monto declarado en 2020 – Prensa Libre
Le Guatemala a presque doublé le montant signalé comme possible blanchiment d’argent, associé, en partie, à des réseaux criminels de trafic international de migrants, tandis que les premiers signes d’opérations suspectes liées aux crypto-monnaies font l’objet d’ una investigación.
La Oficina Especial de Auditoría (IVE) – la unidad de análisis financiero – denunció en los P $ 4 mil 124 millones como blanqueo de capitales, dato hasta el 27 de agosto pasado. Este monto supera lo reportado en 2020, que fue de Q2 mil 538 millones; es decir, Q1 mil 586 millones más.
La cifra es incluso mayor que los informes de 2018, cuando fue de 356 millones de Q2 y 119 millones de Q3 en 2019, según estadísticas oficiales.
Figura histórica
El titular del IVE, Saulo de León, explicó que la proyección para fines de 2021 rondaría los Q6 mil 500 millones, monto histórico. El libro mayor lo califica como positivo porque, como unidad de inteligencia financiera, muestra que se detecta mejor y reporta al MP de manera oportuna.
El alcalde aclaró que han observado un aumento en el uso de los sistemas de transferencia electrónica de fondos y que era natural que durante la pandemia en Guatemala se utilizaran mecanismos electrónicos para transferir fondos.
Las cifras hasta el 27 de agosto revelan que, en promedio, se podrían haber lavado 500 millones de Q cada mes. «Il faut tenir compte du fait qu’il s’agit d’un échantillon d’une période précise, et il appartient au député d’établir dans chaque cas le montant total utilisé pour le blanchiment d’argent», a-t- él insiste.
Los efectos de la pandemia, la reapertura económica, la acogida y activación del crimen organizado, así como la mezcla de actividades -legales e ilegales- explicarían el incremento en el monto reportado por el CVI, dijo Walter Menchú, analista del Centro. para Encuestas Económicas Nacionales (Cent).
¿Qué lo explica?
Pese a la pandemia y las restricciones, los tipos de blanqueo de capitales no se han detenido y el aumento de la cifra reportada tiene explicación.
De León indicó que existen varios aspectos concernientes a las tipologías, como el narcotráfico, la corrupción, el contrabando y otras actividades ilícitas que no descansan, pero que han identificado estructuras criminales dedicadas al tráfico ilegal de personas, los cuales son hechos tipificados como delitos predicados. que generan dinero ilícito.
“Hay un repunte del tráfico ilícito de migrantes. Hemos identificado que hay estructuras que se han sofisticado, se han corporatizado generando mecanismos para el tráfico ilegal de migrantes ”, subrayó.
Para brindar este servicio participan varios actores, ya que las personas deben contar con un lugar donde pernoctar, moverse y comer, además de repostar durante su viaje, y toda la logística de los servicios que se brindan orbitan alrededor de una estructura criminal.
Guatemala es el último eslabón del tránsito para dar el gran salto hacia México, y por eso se ha convertido en un punto de recepción y salida de migrantes de distintas nacionalidades.
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Conductores de investigación
Stuardo Campo, titular de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, indicó que en la actualidad existen líneas de investigación con más de 250 casos, y sobre los tipos de blanqueo de capitales que venían afrontando la IVE para coordinar y compartir información de estas redes criminales, así como los ROS de los que están siendo procesados.
En el trabajo de inteligencia financiera y en el seguimiento de la ruta del dinero, se ha informado que se han detectado transacciones sospechosas. El patrón identificado es que hay personas en Guatemala que reciben remesas de África, Asia y Europa del Este, y se sigue una ruta “altamente identificada”.
El puerto – oferta monetaria – se ubica en los departamentos orientales del país – frontera – luego se sigue una carretera hacia el oeste, lo que significa que están funcionando estructuras nacionales que están en coordinación financiera y operativa con otras internacionales dedicadas al transporte de migrantes. , Ha sido reportado.
Campo confirmó que recientemente había recibido una lista de denuncias sobre estructuras criminales que la Fiscalía está investigando actualmente.
Criptomonedas: moneda digital
El alcalde De León dijo que identificó transacciones sospechosas relacionadas con las criptomonedas.
“La compra de estos activos virtuales se ha detectado en ubicaciones geográficas que no tienen sentido. Determinamos, establecemos lo que puede suceder, porque las criptomonedas son un tema completamente nuevo ”, dijo.
En la actualidad no existen casos como tales, apuntó, solo se rastreó la transaccionalidad de las criptomonedas, en las que no fue posible determinar si son producto de actividad delictiva, pero llama la atención que se utilicen en ubicaciones geográficas. en Guatemala, como los municipios del suroeste.
Campo destacó que no fue posible constatar en los expedientes que tienen en marcha, pero que este es un extremo que no se excluye, sabiendo que las estructuras del crimen organizado han innovado de diferentes formas, pero que intentarán profundizar. .