¿Quiénes son los lavadores de dinero en Nicaragua?

¿Quiénes son los lavadores de dinero en Nicaragua?

Muchos de los cargos contra presos políticos incluyen el delito de lavado de dinero. Dado que los juicios se celebran en secreto, hasta el momento no existen pruebas que demuestren la existencia de tales cargos. Lo que sí se sabe es que las fuentes de los recursos presuntamente ilícitos son agencias de cooperación internacional debidamente acreditadas según convenios oficiales, las cuales, además, mantienen relaciones de cooperación con agencias gubernamentales y organizaciones progubernamentales.

Además de las acusaciones realizadas por la camarilla gobernante, existe información pública, poco conocida en Nicaragua, pero que circula por el mundo, sobre países de alto riesgo en materia de lavado de activos. Uno de los informes de especialistas más conocidos es el informe anual de la Instituto de Gobernanza de Basilea, entidad con sede en Suiza que goza del mayor prestigio internacional.

El Instituto de Basilea publica un informe anual sobre la situación del blanqueo de capitales en el mundo. Una de las partes más importantes de este informe es un ranking que incluye 110 países de todos los continentes. Esta clasificación asigna un puntaje a cada país y los clasifica desde aquellos con los niveles más altos de seguridad hasta aquellos con los niveles más altos de riesgo en términos de lavado de dinero a gran escala.

Para puntuar cada país, tienen en cuenta cinco factores clave que se desglosan en 17 indicadores. Estos factores clave son: El marco legal e institucional de cada país, los riesgos de corrupción y soborno en el Estado, la independencia del poder judicial, la transparencia financiera y la rendición de cuentas en el sector público, el respeto al estado de derecho y la libertad de información. Es decir, mide la calidad del entorno institucional, la transparencia oficial y el marco legal de cada país.

Las fuentes de información que utiliza el Instituto para sus investigaciones incluyen instituciones de reconocida credibilidad como Transparencia Internacional, el Banco Mundial, el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido por sus siglas GAFI, el Foro Económico Mundial, entre otros. Es decir, toda la familia de instituciones internacionales vinculadas a estos campos.

Por supuesto, el Instituto de Basilea es una entidad estrictamente profesional que no tiene nada que ver con la política.

¿Qué dice el informe sobre el régimen que lidera Ortega?

Con estas explicaciones, llegó el momento de decir cuál es el lugar que ocupa el régimen de Ortega en los rankings mundiales en materia de blanqueo de capitales.

Bueno, según el informe difundido en septiembre pasado, el régimen de Ortega ocupa el peor lugar de Centroamérica. En otras palabras, todos los países de Centroamérica tienen una calificación más alta. Y a nivel de América Latina, está solo por encima de Haití.

Repetimos: la dieta de Ortega es la más baja de América Latina, con la excepción de Haití. Algo muy parecido al informe internacional sobre corrupción publicado por Transparencia Internacional.

¿Cómo le va al régimen a nivel mundial? Bueno, en general está clasificado entre los peores del mundo. Más precisamente, ocupa el puesto 15, entre los últimos, señalizados con un semáforo en rojo.

Para que conste: Estamos hablando del régimen de Ortega porque las calificaciones se refieren a instituciones públicas. Como dijimos: el Poder Judicial, que incluye la Fiscalía; corrupción en el estado; marco legal, etc.

Nos mantenemos en este nivel, aunque se puede hacer referencia a las denuncias de blanqueo de capitales contra la empresa familiar DNP; o al BANCORP, el banco familiar; o en CARUNA, la gran logia de la camarilla gobernante. Pero centrémonos en la publicación del Instituto de Gobernanza de Basilea.

Evidentemente, nos enfrentamos a una gran contradicción: por un lado, seguimos a la espera de pruebas de los cargos de lavado de activos contra ciudadanos nicaragüenses presos. Por otro lado, notamos que, en base a indicadores generados por organismos de renombre mundial sobre el riesgo de lavado de activos, el que aparece condenado es el régimen.

¿Cómo explicar que el feroz acusador esté aquí entre los más desacreditados del mundo?

Fácil. Las acusaciones no son más que un plan político cruel y cruel, forjado por la dictadura para mortificar a sus opositores.

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