Guía sencilla para entender una de las mayores filtraciones de la historia con 12 millones de documentos publicados – Prensa Libre
Más de 600 periodistas en 117 países examinaron los archivos de 14 fuentes durante meses, encontrando artículos para publicar esta semana.
Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC, quien trabajó con más de 140 organizaciones de medios en su encuesta global más grande.
El programa de investigación BBC Panorama y The Guardian llevaron a cabo la encuesta en el Reino Unido.
¿Qué se ha descubierto?
La filtración de Pandora Papers incluye 6,4 millones de documentos, casi tres millones de imágenes, más de un millón de correos electrónicos y casi medio millón de hojas de cálculo.
Las historias reveladas hasta ahora incluyen:
- El gasto de 70 millones de libras esterlinas del rey de Jordania en propiedades en el Reino Unido y Estados Unidos a través de empresas de propiedad secreta.
- La participación oculta de la principal familia azerbaiyana en las transacciones inmobiliarias del Reino Unido por más de £ 400 millones.
- El primer ministro checo no ha declarado una sociedad de inversión cerca de la costa Solía comprar dos villas francesas por £ 12 millones.
- Cómo la familia del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, poseía en secreto una red empresarial cerca de la costa por décadas.
Los archivos exponen cómo algunas de las personas más poderosas del mundo, incluidos más de 330 políticos de 90 países, utilizan los negocios cerca de la costa secretos para esconder tu riqueza.
Lakshmi Kumar, del grupo de expertos estadounidense Global Financial Integrity, explicó que estas personas «pueden canalizar y malversar dinero y ocultarlo», a menudo utilizando empresas públicas.
¿Qué significa «offshore»?
Los documentos de Pandora revelan redes complejas de negocios establecidas a través de las fronteras, que a menudo resultan en la propiedad oculta de dinero y activos.
Por ejemplo, alguien puede poseer una propiedad en el Reino Unido, pero poseerla a través de una cadena de empresas «cerca de la costa«, es decir, con sede en otros países.
Estos países o territorios cerca de la costa son donde:
- es fácil crear negocios
- hay leyes que dificultan la identificación de los dueños de negocios
- hay poco o ningún impuesto de sociedades
Estos destinos a menudo se denominan paraísos fiscales o jurisdicciones secretas.
No existe una lista definitiva de paraísos fiscales, pero los destinos más famosos son los Territorios británicos de ultramar como las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, así como países como Suiza y Singapur.
¿Es ilegal utilizar un paraíso fiscal?
Las lagunas en las leyes permiten que las personas eviten legalmente pagar ciertos impuestos moviendo su dinero o estableciendo negocios en paraísos fiscales, pero esto a menudo se considera poco ético.
El gobierno británico dice evitar impuestos «Implica operar en la letra, pero no en el espíritu, de la ley».
También hay una serie de razones legítimas por las que las personas pueden querer tener dinero y activos en diferentes países, como la protección contra ataques criminales o la protección contra gobiernos inestables.
Si bien no es ilegal tener activos secretos en el extranjero, el uso de una compleja red de sociedades secretas para mover dinero y activos es la forma perfecta de ocultar el producto del delito.
Ha habido repetidos llamados a los políticos para que dificulten la evitación de impuestos u ocultar activos, especialmente después de filtraciones anteriores como los Papeles de Panamá.
Pero Ryle dijo que los Pandora Papers demostraron que «yopersonas que podrían acabar con el secretismo en el extranjero … aprovéchelo. Entonces no hay ningún incentivo para que lo terminen. «
¿Qué tan fácil es esconder dinero en empresas offshore?
Todo lo que tiene que hacer es crear una empresa fantasma en uno de los países o jurisdicciones donde el secreto es alto. Esta es una empresa que solo existe de nombre, sin personal ni oficina.
Sin embargo, cuesta dinero. A las empresas especializadas se les paga para que creen y gestionen empresas pantalla en su nombre. Estas empresas pueden proporcionar direcciones y nombres de directores asalariados, sin dejar rastro de quién está detrás de la empresa en última instancia.
¿Cuánto dinero se esconde en el exterior?
Es imposible decirlo con certeza, pero las estimaciones oscilan entre $ 5,6 billones y $ 32 billones, según el ICIJ.
El Fondo Monetario Internacional dijo que El uso de paraísos fiscales cuesta a los gobiernos de todo el mundo hasta 600 mil millones de dólares en impuestos perdidos cada año.
Kumar dijo que esto era perjudicial para el resto de la sociedad: “La posibilidad de esconder dinero tiene un impacto directo en su vida… afecta el acceso de sus hijos a la educación, la salud, el acceso a la vivienda”.
¿Qué está haciendo el Reino Unido al respecto?
El Reino Unido ha sido criticado por permitir la propiedad de sociedades limitadas en el extranjero.
El gobierno publicó un proyecto de ley en 2018 que requeriría la declaración de los propietarios finales de las propiedades del Reino Unido. Pero aún está a la espera de ser presentado a los diputados.
Un informe parlamentario de 2019 dijo que el sistema del Reino Unido atrae a personas «como lavadores de dinero, que pueden desear usar la propiedad para ocultar fondos ilícitos».
Dijo que las investigaciones criminales se ven a menudo «Obstaculizado» porque la policía no puede ver quién es el dueño final de las propiedades.
El gobierno también ha reducido recientemente el riesgo de lavado de dinero a través de propiedades de «medio» a «alto».
Dice que aborda el lavado de dinero con leyes y aplicación más estrictas, e introducirá un registro de empresas. cerca de la costa poseer una propiedad en el Reino Unido cuando el tiempo parlamentario lo permita.
Los papeles de Pandora son una filtración de casi 12 millones de documentos y archivos que exponen las riquezas y acuerdos secretos de líderes mundiales, políticos y multimillonarios. Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC y llevaron a una de las encuestas globales más grandes de la historia. Más de 600 periodistas de 117 países han analizado las fortunas ocultas de algunas de las personas más poderosas del planeta. El programa de investigación del BBC Panorama y The Guardian llevaron a cabo la investigación en el Reino Unido.
